被指三次没有遵守客户尽责条例,进行与洗钱有关的交易,珍珠坊一珠宝金行被控上庭。 位于珍珠坊的金兴珠宝金行(Kim Heng Jewellers and Goldsmiths),在星期二(5月7日)被控三项抵触宝石和贵金属(反洗黑钱与反恐融资)法令的罪名。 在客户尽责条例(Customer Due Diligence)下,宝石和贵金属经销商必须采取措施,如确认客户资料、筛查客户,以及在怀疑有关交易可能同犯罪行为有关时终止交易 。 控状指金兴珠宝金行在2023年9月至10月间,没有遵守客户尽责条例,在有理由怀疑交易同洗钱有关的情况下,仍允许顾客购买黄金和珠宝。 控状也指金兴珠宝金行分别在9月15日和9月16日,允许顾客购买一条价值2万8000元的916金链和购买七件总值17万3295元的金饰。 金兴珠宝金行也涉嫌在10月2日,允许顾客购买一块价值8万4650元的999.9金条和一条价值2万7682元的金链。 金兴珠宝金行已聘请代表律师,案展6月10日过堂。 新加坡警察部队和律政部星期一(6日)发出的联合文告,指当局在2023年9月至10月间,接到涉及恶意软件的钓鱼骗局的报案,受害者在安卓手机上不慎安装恶意软件,导致银行户头出现未经授权的转账。 警方进一步调查后发现,涉及这起骗局的款项,与一家珠宝金行及一名不知名人士之间的三笔交易有关。这三笔交易涉及的黄金和珠宝总值超过31万3000元。 延伸阅读 违反洗钱及反恐融资条例 Swiss-Asia Financial Services被罚250万元 企业服务供应商若没遵守反洗黑钱义务 罚款可达10万元 曾让不法者利用贵金属交易洗黑钱 《联合早报》之前报道,经销商宝兴珠宝曾因让不法分子利用宝石和贵金属交易洗黑钱,在2020年被判罚款9000元。 宝兴珠宝当时承认一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令第48J条文,被指在2017年售卖了价值2万8078元的黄金及珠宝给一名顾客,却没有依法向当局呈报这笔交易。 根据该项条文,凡是进行超过2万新元的现金交易,经销商都必须在15个营业日内向当局呈交现金交易报告。 调查后来发现,这笔现金是犯罪团伙的犯罪所得。 为了加强对宝石和贵金属经销商的监管,以提升该行业在反洗黑钱和反恐融资方面的标准,我国在2019年就通过宝石和贵金属(反洗黑钱与反恐融资)法令。 据报道,律政部自2021年至去年10月3日,已对没有遵守客户尽责条例或现金交易报告要求的经销商,采取96次制裁行动,包括发出警告信和处以罚款等。 根据宝石和贵金属法令,没有遵守客户尽责条例,经销商若罪成可被判高达10万元罚款。 |