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男子组织70余人出境从事电诈非法牟利数额达700余万元被公诉

2023-9-18 13:09| 发布者: ㄣ竒尺ナ乳ㄣ| 查看: 990| 评论: 51|原作者: ㄣ竒尺ナ乳ㄣ

摘要: 多次出境参加境外诈骗活动,同时组织他人偷越国边境……9月17日,湖北省黄石市阳新县检察院获悉,近日该院依法对犯罪嫌疑人谈某涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国边境罪一案提起公诉。

多次出境参加境外诈骗活动,同时组织他人偷越国边境……9月17日,湖北省黄石市阳新县检察院获悉,近日该院依法对犯罪嫌疑人谈某涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国边境罪一案提起公诉。

承办检察官介绍,谈某是某境外诈骗集团的一名“代理”。2018年以来,他以介绍外出打工挣钱、高额工资回报为诱饵,先后招募了70余名“业务员”前往境外从事电信网络诈骗活动,为境外诈骗团伙输送“人才”。

经查,2018年初,谈某与犯罪嫌疑人朱某在闲聊中“透露”,自己在境外那边做“赌盘”,收益不菲,提出让朱某跟他一起去“试一下”。“谈某告诉我,业务员的业绩提成是5%,只要努力‘工作’,升级后提成就会越来越高。他是那边的‘高管’,业绩最低可以提20%。”听到谈某说还有“职业上升空间”,朱某心动不已,表示愿意前往,谈某随即帮朱某购买了机票并组织其出境。

“我堂弟说帮我在境外找了一家公司上班,可以赚大钱。”被谈某以同样方式招募出境的还有其堂哥谈某键。谈某键失业后一直闲居在家,听说堂弟在国外有“渠道”,赚了很多钱,就希望其能带他一起去“发财”。“他以前也是做业务的,后来才开始做管理,主要负责招人,每天就是跟业务员们开开会,稳定下‘军心’。他跟我保证说,只要业绩做起来就提我为‘组长’。”谈某键向警方交待。

今年4月,阳新警方从外地将滞留境外涉嫌诈骗人员谈某带回阳新进行审查时,发现其为境外某诈骗集团管理层,专门负责招募国内人员前往境外从事电信诈骗活动,遂立案侦查。

8月16日,该案移送至阳新县检察院审查起诉后,承办检察官认真审阅案卷,并讯问犯罪嫌疑人谈某,进一步查实,在2018年3月至2022年4月期间,谈某作为境外四家诈骗公司的阳新籍“代理”,先后招募70余名阳新籍人员前往境外,利用网络社交平台,引诱中国及日本境内居民在虚拟赌博平台上投资押注,从而骗取巨额财产,其非法牟利数额达700余万元。


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